Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι έρευνες έφεραν στο φως ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων «φαντασμάτων», εικονικών διαχειριστών και προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2026 από την ειδική ομάδα Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, συνελήφθησαν 18 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, λογιστές, καθώς και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα σύνθετο σύστημα εικονικών εταιρειών και προσώπων που αναλάμβαναν στα χαρτιά τη διαχείριση επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.
Η βασική μέθοδος φέρεται να ήταν η συνεχής δημιουργία και μεταβίβαση επιχειρήσεων σε διαφορετικά φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην πραγματική λειτουργία τους.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές, οι πραγματικοί επιχειρηματίες μπορούσαν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους, ενώ οι εταιρείες συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που τελικά παρέμεναν ανεξόφλητες.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι κατά την τελευταία τριετία χρησιμοποιήθηκαν περίπου 4.200 ΑΦΜ, ενώ στο δίκτυο φέρονται να εμπλέκονται περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις.
Στο στόχαστρο Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Πάνω από 700 σημεία δραστηριότητας
Η έρευνα των ελεγκτικών αρχών δεν περιορίστηκε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, στο δίκτυο φέρονται να δραστηριοποιούνταν περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να ήταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες πίσω από τις εταιρείες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η υπόθεση αφορά γνωστά καταστήματα εστίασης, μπαρ και νυχτερινά κέντρα, με επιχειρηματική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και σε νησιά του Αιγαίου.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Μία από τις πιο σοβαρές πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξασφαλίζονταν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εταιρειών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία.
Συγκεκριμένα, αναφέρονται περιπτώσεις προσέγγισης ασθενών έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να λάμβαναν μικρά χρηματικά ποσά, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές ή εταίροι εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις αποκτούσαν τυπικούς υπεύθυνους, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές παρέμεναν στο παρασκήνιο.
Ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου
Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, αναλάμβαναν τη διαδικασία σύστασης των εταιρειών και την οργάνωση των τυπικών διαχειριστών.
Παράλληλα, εξετάζεται η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για την εξασφάλιση αδειών λειτουργίας από αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι δήμοι, η Πυροσβεστική και οι υγειονομικές αρχές.
Οι ελεγκτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελούσε βασικό κομμάτι της λειτουργίας του δικτύου, καθώς επέτρεπε τη διαδοχική δημιουργία επιχειρήσεων και την αλλαγή των προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι.
Χρέη 203 εκατομμυρίων ευρώ προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ
Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι συνολικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την τελευταία τριετία ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Η κατανομή των οφειλών έχει ως εξής:
- 68 εκατομμύρια ευρώ: ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ.
- 135 εκατομμύρια ευρώ: Ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Τα ποσά αυτά αποτυπώνουν την έκταση της οικονομικής ζημιάς που συνδέεται με τη δραστηριότητα των εταιρειών του κυκλώματος.
Πολυτελής ζωή, ταξίδια και ευρήματα στις έρευνες
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές φέρονται να εντόπισαν στοιχεία που σχετίζονται με την πολυτελή ζωή ορισμένων εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ορισμένοι από τους επιχειρηματίες πραγματοποιούσαν ακριβά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, ενώ προέβαλλαν τον τρόπο ζωής τους μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε πολυτελείς κατοικίες εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Μεταξύ των συλληφθέντων αναφέρεται και γνωστό πρόσωπο από τον χώρο της τηλεόρασης και του μόντελινγκ, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως τυπικός διαχειριστής εταιρείας έναντι μηνιαίας αμοιβής.
Μεγάλη έρευνα από την ΑΑΔΕ – Τι ακολουθεί
Για την αποκάλυψη της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε πολύμηνη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.
Η επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου η εναλλαγή εταιρικών σχημάτων και η χρήση εικονικών διαχειριστών μπορεί να δυσκολεύει τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων.
Οι 18 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και τον προσδιορισμό των ευθυνών κάθε εμπλεκομένου.
Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η οργανωμένη φοροδιαφυγή, όταν χρησιμοποιούνται εικονικές επιχειρήσεις και πρόσωπα ως μέσα απόκρυψης της πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
