Μεγάλη υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον λόγω της έκτασης και του τρόπου λειτουργίας του κυκλώματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν εταιρείες-«φαντάσματα» και εικονικούς διαχειριστές, προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη μεγάλη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.280 πρόσωπα.
Στον ανακριτή οι συλληφθέντες – Δύο πρόσωπα αναζητούνται
Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον του ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.
Από τους 18 συνολικά συλληφθέντες που αναφέρθηκαν αρχικά στην υπόθεση, οι 16 αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Δύο ακόμη αφέθηκαν ελεύθεροι για διαφορετικές υποθέσεις που αφορούσαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος και δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.
Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος και άτομα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως εικονικοί διαχειριστές εταιρειών.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εταιρείες-φαντάσματα
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες εταιρείες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην πραγματική λειτουργία τους.
Η βασική μέθοδος φέρεται να ήταν η δημιουργία νέων εταιρικών σχημάτων και η μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτά, όταν οι προηγούμενες εταιρείες συσσώρευαν μεγάλες οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.
Με αυτόν τον τρόπο, καταστήματα εστίασης και νυχτερινά κέντρα μπορούσαν να συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ακόμη και όταν η εταιρεία που εμφανιζόταν ως υπεύθυνη είχε σημαντικά ανεξόφλητα χρέη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε αρκετές περιπτώσεις παρέμεναν οι ίδιοι χώροι, ο εξοπλισμός και η επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ άλλαζε μόνο η εταιρεία που εμφανιζόταν στα επίσημα έγγραφα.
Οι «αχυράνθρωποι» και η στρατολόγηση προσώπων
Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί η φερόμενη χρησιμοποίηση εκατοντάδων «αχυρανθρώπων». Πρόκειται για άτομα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν πραγματική εξουσία ή ευθύνη στη διοίκησή τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ορισμένα από αυτά τα πρόσωπα φέρονται να προσεγγίζονταν με την υπόσχεση μικρών χρηματικών ανταλλαγμάτων, προκειμένου να παραχωρούν τα στοιχεία τους για τη σύσταση ή τη διαχείριση εταιρειών.
Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται εργαζόμενοι, άτομα με οικονομικές δυσκολίες, αλλά και άνθρωποι με προβλήματα υγείας.
Η πρακτική αυτή φέρεται να επέτρεπε στους πραγματικούς διαχειριστές να παραμένουν στο παρασκήνιο, ενώ οι εταιρικές υποχρεώσεις συσσωρεύονταν στα ονόματα τρίτων.
Πάνω από 206 εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές
Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συνολικές οφειλές ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Από αυτά, περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ, όπως ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ περίπου 135 εκατομμύρια ευρώ συνδέονται με ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η έρευνα φέρεται να αφορά χιλιάδες ΑΦΜ και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, με δραστηριότητα κυρίως στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.
Κακουργηματικές κατηγορίες στη δικογραφία
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι βασικοί κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
- Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
- Πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος.
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Συνέργεια σε οικονομικά εγκλήματα.
Οι δικαστικές Αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν τον βαθμό συμμετοχής κάθε κατηγορουμένου και να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
Έρευνα για πιθανή διαρροή πληροφοριών
Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε η κίνηση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία, ζητώντας να διερευνηθεί ενδεχόμενη διαρροή πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση των ελεγκτικών και αστυνομικών Αρχών.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται εάν υπήρξε παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου ή απορρήτου της ποινικής προδικασίας, καθώς και εάν κάποια πληροφορία σχετικά με την έρευνα διέρρευσε πριν ολοκληρωθούν οι επιχειρησιακές ενέργειες.
Η υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των προσώπων που αναζητούνται και την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικό στάδιο για την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.
